AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT (BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA)
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT....?
Nomor :
Pada hari ini,
Pukul :
Waktu Indonesia Barat.
Saya, ......, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ......, dengan dihadiri
saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini:
- Atas permintaan Direksi dari perseroan
terbatas "PT. ..........”, yakni suatu perseroan
terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara
Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di ........, yang anggaran dasarnya termuat dalam akta pendirian
tertanggal 24-02-2003 (duapuluh
empat Februari duaribu tiga), Nomor : 22 (duapuluh dua), yang dibuat dihadapan .........., Sarjana Hukum, Notaris di ......
--anggaran dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang sedemikian berdasarkan SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Nomor: ......., tertanggal ........, Anggaran Dasar
Perseroan tersebut telah disesuaikan dengan undang-undang- Nomor : 40 (empat
puluh) tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, yakni dengan
akta Nomor : ..... tertanggal .........., dibuat dihadapan ........, Sarjana Hukum, Notaris di ........, atas perubahan tersebut
telah mendapat persetujuan dari yang berwenang sedemikian berdasarkan SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Nomor : ....... tertanggal ..........
--selanjutnya anggaran
dasar perseroan tersebut terakhir dirubah dengan akta tertanggal ........
Nomor :....., dibuat dihadapan .......,
Sarjana Hukum, Notaris .......
--asli salinan dari akta-akta mana telah diperlihatkan kepada saya, Notaris dan fotocopynya akan dilekatkan pada minuta akta
ini.
UNTUK SELANJUTNYA DISEBUT PERSEROAN.
-Berada di kantor saya notaris, jalan
-Agar membuat Berita Acara dari semua
yang dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan,
yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan di tempat tersebut di atas.
Dalam rapat telah hadir dan karenanya
berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi:
1. Tuan
- menurut keterangannya dalam hal ini
bertindak sebagai:
a. Selaku
Direktur Utama Perseroan
b. selaku pemilik sebanyak 200 (duaratus) lembar saham atau dengan
Nilai Nominal sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah).
2. Nyonya
T
- menurut keterangannya dalam hal ini
bertindak sebagai:
a.
Selaku
Direktur Perseroan.
b.
selaku pemilik sebanyak 200 (duaratus) lembar saham atau dengan Nilai Nominal sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus
juta rupiah).
2. Tuan
- menurut keterangannya
dalam hal ini bertindak sebagai:
a.
Selaku Komisaris
Perseroan.
b.
selaku pemilik sebanyak 600 (enamratus) lembar saham atau dengan Nilai Nominal sebesar Rp.600.000.000,- (enamratus juta rupiah).
3. Tuan
--dalam hal ini selaku undangan.
4. Tuan
--dalam hal ini selaku undangan.
- penghadap Tuan ........ dalam kedudukannya
sebagai Direktur Utama, berdasarkan
ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan membuka Rapat selaku Ketua dan menyatakan:
- Bahwa dalam Rapat ini
telah dihadiri/diwakili seluruh pemegang saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan hingga saat ini, yaitu sebanyak
1.000 (seribu) lembar saham.
- Sehingga dengan demikian berdasarkan
ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Rapat
ini adalah sah susunannya, dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai
segala hal-hal yang dibicarakan, walaupun tidak diadakan panggilan terlebih
dahulu dengan iklan dalam surat kabar/harian.
- Bahwa acara/Agenda dalam Rapat ini, ialah membahas tentang :
1.
Pengunduran
Diri :
a.
Tuan ....., selaku Direktur Utama Perseroan.
b.
Nyonya ......, selaku Direktur Perseroan.
c.
Tuan .........., selaku Komisaris Perseroan.
2.
Pengangkatan
:
a.
Tuan ......, selaku
Direktur Perseroan yang baru.
b.
Tuan .........., selaku
Komisaris Perseroan yang baru.
3.
Pengalihan
Saham:
a.
milik Tuan ........., sebanyak 200
(duaratus) lembar, dialihkan seluruhnya kepada Tuan .....
b.
milik Nyonya ........, sebanyak 200
(duaratus) lembar, dialihkan 100
(seratus) lembar kepada Tuan ....... dan 100
(seratus) lembar Kepada Tuan .........
c.
milik Tuan ........, sebanyak 600
(enamratus) lembar, dialihkan seluruhnya
kepada Tuan .....
5.
Peningkatan
modal dasar dan dan modal disetor perseroan sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), sehingga
modal dasar dan dan modal disetor perseroan keseluruhan menjadi Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima
ratus juta rupiah), dengan persentase kepemilikan sebagai berikut :
a. Tuan ...... sebanyak 1.750 (seribu tujuhratus limapuluh) lembar atau senilai Nominal Rp.1.750.000.000,-
(satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
b. Tuan ........ sebanyak 750 lembar atau senilai Nominal Rp.750.000.000,-
(tujuh ratus limapuluh juta rupiah).
-Oleh Ketua Rapat dijelaskan bahwa pada
acara pra Rapat yang dihadiri oleh para anggota Direksi dan pemegang saham,
telah dilakukan pembahasan yang mendalam mengenai agenda dan rancangan
keputusan Rapat.
-Setelah Ketua Rapat menguraikan dan
menjelaskan satu persatu acara Rapat, maka seluruh peserta rapat secara
aklamasi MENYETUJUI :
1.
Setuju Pengunduran Diri :
a.
Tuan ......, selaku Direktur Utama Perseroan.
b.
Nyonya .......,
selaku
Direktur Perseroan.
c.
Tuan .......,
selaku Komisaris Perseroan.
2.
Setuju Pengangkatan :
a.
Tuan ....., selaku
Direktur Perseroan yang baru.
b.
Tuan ........, selaku
Komisaris Perseroan yang baru.
3.
Setuju Pengalihan Saham:
a.
milik Tuan ......, sebanyak 200
(duaratus) lembar, dialihkan seluruhnya kepada Tuan ......
b.
milik Nyonya ......, sebanyak 200
(duaratus) lembar, dialihkan 100
(seratus) lembar kepada Tuan.....dan 100
(seratus) lembar Kepada Tuan .......
c.
milik Tuan ........ sebanyak 600
(enamratus) lembar, dialihkan seluruhnya kepada Tuan ......
5.
Setuju Peningkatan modal dasar dan dan modal disetor perseroan sebagaimana
tersebut diatas.
--Selanjutnya
dengan keputusan Rapat tersebut
merubah :
I-
Pasal 4 (empat) dirubah seluruhnya sehingga keselurahannya berbunyi :
M O D A L
Pasal 4
1. Modal dasar Perseroan
berjumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah),
terbagi atas 2.500 (duaribu lima ratus) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut
telah ditempatkan dan disetor 100% (seratus persen) atau sejumlah 2.500 (duaribu lima ratus) Lembar saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah),
Oleh mereka
yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan
pada akhir akta.
II- merubah Data Perseroan tentang
Komposisi para pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yakni:
1. telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas
perseroan sejumlah 2.500 (duaribu limaratus) lembar Saham, atau dengan nilai
nominal Rp.2.500.000.000,- (dua milyar limaratus juta Rupiah), oleh mereka :
a.
Tuan ....., tersebut diatas, sebanyak 750 (tujuhratus limapuluh) lembar saham atau dengan Nilai Nominal
sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuhratus
limapuluh juta rupiah).
b.
Tuan ......, tersebut
diatas, sebanyak 1.750 (seribu
tujuhratus limapuluh) lembar saham atau dengan Nilai Nominal
sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu
milyar tujuhratus limapuluh juta rupiah).
2. selanjutnya Susunan atau struktur Direksi dan dewan Komisaris,
adalah sebagai berikut :
A. Anggota Direksi :
-Direktur
: Tuan ....., tersebut diatas.
B. Anggota Dewan Komisaris:
-Komisaris : Tuan ......, tersebut diatas.
-Oleh karena tidak ada lagi soal yang
akan dibicarakan, maka Ketua menutup Rapat ini pada Pukul :
-Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini untuk
dipergunakan di mana perlu.
Para penghadap saya, Notaris kenal.
DEMIKIANLAH AKTA INI
Comments
Post a Comment